ಐಶಾರಾಮಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಾರು, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಕೇನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್‌ಸಿಬಿ) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಲ್ವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಠಾಕೂರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಯು, 2024 ರ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸುಮಾರು 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 82 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕೊಕೇನ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರಕನ್ನು ಭಾರತದ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿ, ನಂತರ ಟ್ರಕ್ ಮೂಲಕ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ನ ಸಿಲ್ವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಹು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ನ 196 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಸಿಬಿ ತನಿಖೆಯು ಠಾಕೂರ್ ನವೆಂಬರ್ 2024 ರ ಕೊಕೇನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹವಾಲಾ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಪರೇಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ದೆಹಲಿಯ ಕುಚಾ ಮಹಾಜನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಲಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು, ಅಕ್ರಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿವೆ. ಮಾದಕವಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹವಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಎನ್‌ಸಿಬಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಕಲಿ ಆಮದು-ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ 681 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ.

ಇಡಿಯಿಂದ ಹಲವು ಸಮನ್ಸ್‌ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಠಾಕೂರ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲರಾದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕೊಕೇನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಠಾಕೂರ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ದುಬೈ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 14, 2024 ರಂದು, ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಠಾಕೂರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೆಹಲಿಯ ನಂಗ್ಲೋಯ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 82 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊಕೇನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲಾದ ಸರಕಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಐದು ಸಹಚರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನವೀನ್ ಚಿಚ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಲಿಜೊ ಜೋಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.